La Fiscalía General de la Nación presentó un recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de revertir la absolución otorgada al empresario barranquillero Alex Nain Saab Morán y buscar una sentencia condenatoria por los delitos de lavado de activos y exportación ficticia.

De acuerdo con información conocida por este medio, el ente acusador pidió que se revise la decisión del Tribunal Superior de Barranquilla, al considerar que sí existen pruebas suficientes que demostrarían la responsabilidad penal de Saab y de su contador Devis José Mendoza Lapeira. Para la Fiscalía, en el fallo que favoreció al empresario no se realizó una adecuada valoración del material probatorio recaudado durante años de investigación.

El recurso fue asignado al despacho del magistrado de la Sala de Casación Penal, Jorge Hernán Díaz Soto, quien deberá definir si admite la demanda. En caso de hacerlo, se convocará a una audiencia para que la Fiscalía exponga de manera formal los argumentos con los que busca que la Corte Suprema emita una condena en contra del exempresario, señalado internacionalmente como presunto testaferro del régimen de Nicolás Maduro.

La tesis del ente investigador sostiene que Alex Saab habría liderado un entramado empresarial utilizado para mover y legalizar recursos de origen irregular, en un contexto de contratos y operaciones que habrían servido para desviar millonarios dineros destinados a la compra de alimentos y otros insumos en Venezuela.

Shatex S.A., eje de las investigaciones

Dentro del expediente, la empresa Shatex S.A. aparece como la principal estructura a través de la cual, según la Fiscalía, se habrían realizado múltiples maniobras financieras irregulares. Las autoridades detectaron un crecimiento económico inusual de esta compañía, que alcanzó un incremento del 923 por ciento en el año 2007, lo que encendió las alertas de los organismos de control.

La Dirección Especializada contra el Lavado de Activos indicó que Saab, en su condición de representante legal, miembro de junta directiva y accionista, habría ejecutado operaciones para evadir obligaciones tributarias y aduaneras, así como para dar apariencia de legalidad a exportaciones e importaciones que, en la práctica, no se habrían realizado de forma real.

Entre los hallazgos también figura la existencia de una doble contabilidad entre 2007 y 2008. Según la Fiscalía, a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales se le reportaban ingresos menores para reducir el pago de impuestos, mientras que al sistema financiero se le presentaban cifras superiores con el fin de demostrar una mayor capacidad económica.

Simulación de operaciones y flujo de dinero

Las investigaciones establecieron, además, que Shatex S.A. habría simulado importaciones con el propósito de justificar la salida de más de 25.300 millones de pesos al exterior mediante el mercado cambiario, bajo la figura de pagos anticipados, pese a que dichas mercancías nunca ingresaron al país.

Igualmente, se detectó un flujo de dinero considerado injustificado, proveniente en su mayoría de Venezuela, entre los años 2004 y 2011. En ese periodo, la sociedad reportó ingresos cercanos a los 33.550 millones de pesos por concepto de reintegro de divisas por exportaciones, operaciones que hoy son cuestionadas por la Fiscalía.

El caso Bancóldex y la condena por estafa

En el proceso también figura como víctima el Banco de Comercio Exterior de Colombia, Bancóldex, entidad que, según la Fiscalía, fue engañada mediante documentación falsa presentada por Saab en su calidad de representante legal de Shatex S.A.

En mayo de 2025, el Tribunal Superior de Barranquilla condenó a Alex Saab por el delito de estafa agravada en perjuicio de Bancóldex, al establecer que presentó una factura falsa por una supuesta exportación a la empresa australiana Myer Store. Con ese documento, logró que la entidad financiera desembolsara más de 410 millones de pesos.

El fallo concluyó que la mercancía nunca fue entregada a la empresa extranjera, sino a un tercero sin relación comercial, lo que configuró un fraude. Por estos hechos, Saab fue condenado a siete años de prisión, al pago de una multa superior a los 33 millones de pesos y a una inhabilidad para ejercer funciones públicas por el mismo tiempo de la condena.

No obstante, tras la sentencia, la defensa solicitó la aplicación de la reparación integral. Saab ofreció indemnizar a la víctima, lo que llevó al Tribunal a declarar la extinción de la pena y a cerrar el proceso por ese delito específico.

Saab, quien actualmente se encuentra en Venezuela tras haber sido excarcelado en diciembre de 2023 en el marco de un intercambio entre Washington y Caracas, también fue separado de su cargo como ministro del régimen venezolano. A pesar de ello, la Fiscalía colombiana mantiene su ofensiva judicial para que sea condenado por lavado de activos y exportación ficticia.

Disputa por los bienes embargados

De manera paralela, la Fiscalía interpuso un recurso de apelación para intentar mantener el embargo sobre varios bienes de alto valor atribuidos a Alex Saab, ubicados principalmente en sectores exclusivos de Barranquilla.

El recurso busca reversar la decisión de un juez especializado en extinción de dominio que ordenó a la Sociedad de Activos Especiales devolver siete propiedades, valoradas en más de 35.000 millones de pesos, que habían sido ocupadas por la Fiscalía en julio de 2020.

Entre los inmuebles se encuentran una mansión avaluada en 28.000 millones de pesos, dos lotes, una casa, un apartamento y tres garajes. La Fiscalía sostiene que estos bienes estarían a nombre de la sociedad Dubera S.A.S., la cual, según su hipótesis, habría sido utilizada como empresa fachada para ocultar recursos provenientes de las operaciones cuestionadas de Shatex S.A.

Con estos recursos ante la Corte Suprema y en los procesos de extinción de dominio, la Fiscalía busca mantener abiertas las acciones judiciales para que se esclarezca el origen de los fondos y se definan eventuales responsabilidades penales en uno de los casos más emblemáticos de presunto lavado de activos vinculados a redes internacionales.