La Fiscalía General de la Nación ha desarticulado una red criminal dedicada al lavado de activos, vinculada a Juan José Valencia Zuluaga, alias “Falcon”, líder del Clan del Golfo. Esta red blanqueaba más de 72.697 millones de pesos obtenidos del tráfico de estupefacientes. A través de empresas de fachada, los miembros de la organización ocultaban los orígenes ilícitos de estos fondos. Las autoridades imputaron a los implicados por los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito.

Valencia Zuluaga, capturado en 2021, fue extraditado a EE.UU. en 2022, donde fue condenado a 14 años de prisión por su participación en el narcotráfico.

Implicados en la red
Entre los arrestados están Marco Tulio Uribe Naranjo, Sandra Milena Parra, Fredy Alexandre Parra Gaviria, Edwin Sandro Taborda Muñoz y Sandra Patricia Salazar Arango. A pesar de que no aceptaron los cargos, un juez de control de garantías ha ordenado que permanezcan en sus hogares mientras continúa el proceso judicial.