El Departamento de Justicia anunció el martes la incautación financiera más grande de su historia —más de 3500 millones de dólares— y los arrestos de una pareja de Nueva York acusada de conspirar para lavar miles de millones de dólares en criptomonedas robados del hackeo de una casa de cambio virtual en 2016. .
Los funcionarios federales encargados de hacer cumplir la ley dijeron que recuperaron aproximadamente $ 3.6 mil millones en criptomonedas vinculadas al pirateo de Bitfinex, un cambio de moneda virtual cuyos sistemas fueron violados hace casi seis años.
Ilya “Dutch” Lichtenstein, ciudadano de Rusia y Estados Unidos, y su esposa, Heather Morgan, fueron arrestados en Manhattan el martes por la mañana, acusados de utilizar varias técnicas sofisticadas para lavar el dinero robado y ocultar las transacciones. Enfrentan cargos federales de conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para defraudar a los Estados Unidos. No estaba claro si tenían abogados o personas que pudieran hablar en su nombre.
Estaban bajo custodia a la espera de una comparecencia en el tribunal federal de Manhattan más tarde el martes.
“El mensaje para los delincuentes es claro: las criptomonedas no son un refugio seguro. Podemos y seguiremos el rastro del dinero, sin importar la forma que adopte”, dijo la fiscal general adjunta Lisa Monaco en un comunicado en video publicado por el Departamento de Justicia.
AP
